Opérateur LCB-FT et Fraude

Description du poste

Pour un client dans le secteur de l'Assurance, nous recherchons un profil LCB-FT et lutte contre la fraude capable de :  Thématique LCB-FT

• Contribution au suivi des dispositifs de prévention et de détection,

• Participation à l’analyse et au traitement des dossiers sensibles,

• Appui à la production de reportings réglementaires et internes

Thématique lutte contre la fraude

• Revue du plan de contrôle LAF sur l’ensemble des directions du Groupe

• Matching des risques avec le plan de contrôle actuel

• Refonte de fiches CN1/CN2 (design/complétude/rationalisation)

• Analyse des résultats des derniers contrôles

• Revue du score des risques de la cartographie si besoin en fonction des constats effectués.

Livrables attendus

• Production de rapports et de normes / procédures

• Participation à des réunions / projets

• Documents de synthèse /comptes-rendus d’avancement

• Recommandations opérationnelles pour renforcer les dispositifs existants

• Traitement de dossiers opérationnels

Pour un client dans le secteur de l'Assurance, nous recherchons un profil LCB-FT et lutte contre la fraude capable de :  Thématique LCB-FT

• Contribution au suivi des dispositifs de prévention et de détection,

• Participation à l’analyse et au traitement des dossiers sensibles,

• Appui à la production de reportings réglementaires et internes

Thématique lutte contre la fraude

• Revue du plan de contrôle LAF sur l’ensemble des directions du Groupe

• Matching des risques avec le plan de contrôle actuel

• Refonte de fiches CN1/CN2 (design/complétude/rationalisation)

• Analyse des résultats des derniers contrôles

• Revue du score des risques de la cartographie si besoin en fonction des constats effectués.

Livrables attendus

• Production de rapports et de normes / procédures

• Participation à des réunions / projets

• Documents de synthèse /comptes-rendus d’avancement

• Recommandations opérationnelles pour renforcer les dispositifs existants

• Traitement de dossiers opérationnels

Pour un client dans le secteur de l'Assurance, nous recherchons un profil LCB-FT et lutte contre la fraude capable de :  Thématique LCB-FT

• Contribution au suivi des dispositifs de prévention et de détection,

• Participation à l’analyse et au traitement des dossiers sensibles,

• Appui à la production de reportings réglementaires et internes

Thématique lutte contre la fraude

• Revue du plan de contrôle LAF sur l’ensemble des directions du Groupe

• Matching des risques avec le plan de contrôle actuel

• Refonte de fiches CN1/CN2 (design/complétude/rationalisation)

• Analyse des résultats des derniers contrôles

• Revue du score des risques de la cartographie si besoin en fonction des constats effectués.

Livrables attendus

• Production de rapports et de normes / procédures

• Participation à des réunions / projets

• Documents de synthèse /comptes-rendus d’avancement

• Recommandations opérationnelles pour renforcer les dispositifs existants

• Traitement de dossiers opérationnels